El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó el 30 de octubre de 2026, en la plenaria de París, el informe de evaluación mutua de México y dio a conocer que sus resultados se publicarán en diciembre, según reportó Bloomberg Línea. El documento mide la eficacia del país contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Antes de ver la luz, el informe pasa por una revisión final de calidad y consistencia. La evaluación forma parte de la Quinta Ronda del GAFI, que arrancó en 2025 y contempla, según el organismo, procesos de más de 15 meses de duración. México se mantiene en seguimiento intensificado desde la evaluación de 2018. Para México pesa porque bancos, casas de bolsa y empresas exportadoras operan con contrapartes en Estados Unidos y Europa que rastrean de cerca esta clase de calificaciones internacionales.
El equipo evaluador visitó el país en marzo, de acuerdo con El CEO, y cada país recibe una hoja de ruta con acciones a completar en un plazo de tres años. La plenaria también midió a Estados Unidos, y ambos casos avanzan en paralelo hacia los procesos de seguimiento.
El presidente del GAFI, Giles Thomson, señaló que, una vez publicados los reportes, "el camino no termina ahí" para los dos países y que cada uno "será colocado en uno de los procesos de seguimiento" del organismo. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, dijo que el resultado se espera en diciembre y que las dependencias del Gobierno trabajan en documentar el cumplimiento de la norma internacional. En paralelo, mexicanos con negocio exponen su lectura: Sandro García Rojas Castillo, exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dijo a El CEO que el reto es convertir las medidas en "investigaciones, sentencias y recuperación de activos que se puedan medir". Ramón Cabrera León, abogado especializado en materia fiscal y financiera, advirtió que no atender lo que pide el GAFI implica mayores restricciones financieras para operar a nivel internacional.
Lo concreto ya tiene fecha: diciembre. Será entonces cuando se conozcan los resultados y la posición de México en el seguimiento del GAFI, un dato que el sector financiero binacional revisará de cerca.
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